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反洗钱宣传活动(十六)——主动配合金融机构进行客户身份识别


来源:成都天府通金融服务股份有限公司       发布时间:2015-11-5 14:50:19     点击率:145

主动配合金融机构进行客户身份识别

为了防止他人盗用您的名义人事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。

 

不要出租出借自己的身份证件

为成他人之美而出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

 ◆ 他人借用您的名义从事非法活动;

 ◆ 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

 ◆ 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;

 ◆ 您的诚信状况受到合理怀疑;

 ◆ 因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。

 

不要出租出借自己的账户

金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

 

不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。




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